Réf.
2025/EEEGVRERB/13237
Type d'offre
Experts
Type de contrat
Contrat de prestation de services
Domaines d'expertises
Menaces globales et criminalité organisée ; Gouvernance économique et financière
Date limite de candidature
02/06/2025 13:47
Durée de la mission
Expertise perlée
Durée
6 mois
Expert en évaluation GAFI - volet risques et réglementation bancaire (H/F)
Département Gouvernance - GOUV > Pôle Modernisation de l'Etat et Gouvernance locale
Mis en ligne le : 26/05/2025
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
DJIBOUTI
Description de la mission
L’expert en évaluation des risques et réglementation bancaire interviendra en appui aux autorités djiboutiennes, en coordination étroite avec le chef de projet, afin d’améliorer la conformité du dispositif national aux standards du Groupe d’Action Financière (GAFI). Il sera en particulier mobilisé sur :
· La recommandation n°1 du GAFI (approche fondée sur les risques – actuellement partiellement conforme)
· Le résultat immédiat n°1 (compréhension et application de l’approche par les risques – actuellement jugé faible)
Les activités attendues incluent :
· Réalisation d’une étude stratégique sur plusieurs typologies de risques (trafic de migrants, inclusion financière, économie informelle, usage de cash, trafic de stupéfiants…), sur la base de questionnaires, d’entretiens avec les parties prenantes nationales, et d’analyses documentaires.
· Appui à la mise à jour ou à l’élaboration de règlements relatifs au secteur financier (établissements de monnaie électronique, auxiliaires financiers, etc.)
· Rédaction de notes techniques et de synthèse en vue de la plénière du GAFI prévue en novembre 2025
· Contribution à la définition d’une feuille de route post-2025 pour la consolidation du dispositif LBC/FT
· Participation à la rédaction des livrables de mission et de tout autre document utile pour le suivi du projet
Description du projet ou contexte
La République de Djibouti a fait l’objet d’une évaluation mutuelle par le GAFI en novembre 2024, dont le rapport a relevé plusieurs insuffisances, tant sur le plan du cadre réglementaire que de l’efficacité opérationnelle, dans les secteurs financiers et non financiers.
Afin de soutenir les efforts de mise en conformité du pays en amont de son passage en plénière GAFI prévu en novembre 2025, un appui technique est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France.
Le projet mobilise une équipe pluridisciplinaire composée :
· D’un chef de projet,
· D’experts en secteur financier,
· D’experts sur les associations et les entités à but non lucratif (EPNFD),
· D’experts du secteur de la justice et des autorités de poursuite
L’expert recherché ici aura la responsabilité du secteur financier, en lien direct avec le chef de projet, notamment pour la mise à jour de l’évaluation nationale des risques (ENR), le renforcement du contrôle/supervision du secteur financier, le traitement des questions liées aux bénéficiaires effectifs, et la production de statistiques attendues par le GAFI.
Profil souhaité
· Expérience confirmée (minimum 10 ans) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), de réglementation financière ou de supervision bancaire
· Bonne maîtrise du dispositif normatif du GAFI et des processus d’évaluation mutuelle et des exigences en matière de documentation/statistiques
· Expérience avérée dans la mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques ou dans la réalisation d’évaluations nationales des risques
· Capacités démontrées d’analyse, de rédaction de livrables stratégiques, et de coordination avec des institutions publiques
· Excellente maîtrise du français (oral et écrit)
· Une connaissance du contexte djiboutien ou d’environnements institutionnels similaires est un atout
Informations complémentaires
Le poste requiert la disponibilité de l’expert.e au cours de 3 missions sur place d’une durée de dix jours à deux semaines (Juin/ juillet, septembre/octobre et décembre). Le reste de l’appui conseil et la production de livrables seront réalisés à distance.
Il s’agit d’un appui perlé estimé à environ 50 jours de travail entre juin et décembre 2025.
Critères de sélection des candidatures
Le processus de sélection des candidats s'opérera selon le(s) critère(s) suivant(s) :
- Formation/compétences/expériences du candidat
Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires :
- gouvernance démocratique, économique et financière ;
- paix, stabilité et sécurité ;
- climat, agriculture et développement durable ;
- santé et développement humain.
Dans ces domaines, Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, mobilise de l’expertise technique et joue un rôle d’ensemblier de projets faisant intervenir de l’expertise publique et des savoir-faire privés.