Réf.
2025/ESECGD/12746
Type d'offre
Experts
Type de contrat
Contrat de prestation de services
Domaines d'expertises
Suivi et évaluation
Date limite de candidature
05/03/2025 17:55
Durée de la mission
Court terme
Contrat
Portage salarial / Cabinet d'expertise
Durée
3mois
Expert SERA et capitalisation_évaluation GAFI Djibouti (H/F)
Département Gouvernance - GOUV > Pôle Modernisation de l'Etat et Gouvernance locale
Mis en ligne le : 21/02/2025
TOUTES ZONES
FRANCE
Description de la mission
Objectifs de la Mission
L’expert aura pour missions principales de :
- Faire un état des lieux des activités menées dans le cadre du projet. Une grande partie du contenu de ce bilan pourra être effectué à distance avec l’appui des experts.
- Évaluer les indicateurs clés du projet et proposer des indicateurs que pourront suivre les autorités djiboutiennes à la suite du projet pour démontrer des progrès accomplis en matière d’efficacité du dispositif LABFT.
- Rédiger un premier draft du rapport final du projet à partir du bilan des activités du projet.
- Préparer et animer des ateliers de capitalisation (à Djibouti). Grâce à ces ateliers de capitalisation, formaliser les feuilles de route des différents secteurs
- Restituer les conclusions des ateliers auprès du Comité National de Coordination (à Djibouti).
Périmètre de la Mission
L’expert travaillera à distance en lien avec le chef de projet, la chargée de projet Expertise France et les différents experts techniques mobilisés depuis novembre 2023. Une mission sur site à Djibouti est prévue du 9 au 16 avril 2025, financée par le projet, afin de rencontrer les bénéficiaires et animer les ateliers de capitalisation (les 13 et 14 avril).
L’expert devra proposer une méthodologie de capitalisation permettant de garantir que chaque secteur impliqué (secteur financier, secteur non financier, autorités de supervision, autorités de poursuites) dispose d’une vision claire des progrès réalisés et des efforts restants pour éviter le passage de Djibouti sur la liste grise du GAFI.
L’objectif des ateliers est de produire et de co-construire :
1. Présentation du bilan des actions entreprises dans le cadre du projet (sur la base d’échanges avec l’équipe projet)
2. Co-Construction d’un plan d’action pour préparer l’évaluation finale du GAFI en novembre 2025, avec des recommandations concrètes et un calendrier de mise en œuvre.
3. Co-Construction d’une feuille de route 2026 et au-delà définissant les actions à mener pour consolider l’efficacité du dispositif LBC-FT de Djibouti.
4. Sur la base d’une proposition d’indicateurs de pilotage, proposer un tableau de bord de suivi des progrès du dispositif LABFT, dont la mise à jour pourrait être confiée à l’Agence Nationale des Renseignement Financiers de Djibouti (ANRF)
Livrables Attendus
L’expert devra produire :
· Une évaluation des indicateurs clés du projet et bilan des progrès réalisés. Au-delà du pilotage du projet, proposer aux autorités djiboutiennes des indicateurs de pilotage du dispositif LABFT, notamment sur le volet « efficacité », sous forme d’un tableau de bord.
· Une première version du rapport final du projet.
· La préparation et la conduite de quatre ateliers de capitalisation, dont le résultat doit être la formalisation de feuille de route par secteur avec les parties prenantes :
1. Secteur financier
2. Secteur non financier
3. Autorités de supervision et d’auto-régulation
4. Autorités de poursuites (police, gendarmerie, douanes, justice)
· Un document de synthèse reprenant les conclusions des ateliers qui pourra être utilisé lors de l’atelier de restitution.
L’expert aura accès aux documents suivants :
- Rapport d’Evaluation Mutuelle du GAFI
- Aides-mémoires des missions terrain.
- Rapport de démarrage du projet.
- Stratégie nationale LBC-FT mise à jour et son plan d’action.
Restitution des Résultats
Les conclusions des ateliers de capitalisation seront présentées au Comité National de Coordination lors d’une réunion plénière organisée par Expertise France et l’Agence Française de Développement (le 16 avril).
Description du projet ou contexte
Djibouti a connu en 2024 une évaluation mutuelle de son cadre de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (LCB-FT) par le Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (« GAFIMOAN »), sous-groupe régional du GAFI pour cette région. À l’issue de sa réunion plénière de novembre 2024 et de l’examen du rapport d’évaluation mutuelle, le GAFIMOAN a émis 124 recommandations en vue de l’amélioration du dispositif réglementaire et de l’efficacité LBC-FT de Djibouti, plaçant le pays sous surveillance renforcée jusqu’en novembre 2025.
Dès novembre 2023, en préparation de l’évaluation mutuelle, les autorités djiboutiennes ont reçu un appui de l’AFD via un programme d’Assistance Technique mis en œuvre par Expertise France. Ce programme « FEXTE GAFI Djibouti » a permis de mettre à disposition de Djibouti un pool d’experts techniques issus de la Banque de France, de TRACFIN, du Parquet de Paris et du secteur privé, notamment juridique spécialisé en LCB-FT et informatique sur les questions de surveillance des opérations bancaires suspectes.
Le projet a permis de réaliser de nombreux objectifs :
- Éviter l’inscription de Djibouti sur la liste grise à l’issue de l’évaluation mutuelle de mars 2024 et de la réunion plénière du MENAFATF en novembre 2024. Le pays a été placé sous surveillance renforcée jusqu’à novembre 2025.
- Mise en place d’une stratégie nationale LBC-FT, comprenant 48 objectifs (découpés de manière plus large que les recommandations du GAFIMOAN). Le projet a appuyé 42 de ces 48 objectifs, 12 sont en cours d’implémentation (29%) et 30 finalisés (71%).
- Rédaction de textes réglementaires, incluant des décrets relatifs aux EPNFD, à l’ANRF, à l’ANAC, au registre des bénéficiaires effectifs, et au fonctionnement du Comité des Sanctions Financières Ciblées.
- Renforcement de la surveillance du secteur financier, avec l’introduction d’outils d’investigation financière, d’un dispositif de rating des banques, et la mise à jour de l’instruction 2023-01.
- Sensibilisation des EPNFD (notaires, avocats, comptables) aux obligations LAB-FT, accompagnée d’une diffusion de guides pratiques et de la création d’un registre des bénéficiaires effectifs.
- Formation prévue des corps de contrôle des EPNFD en avril 2025.
Le projet a été conçu pour que la Banque Centrale soit le bénéficiaire principal de l’Assistance Technique, mais il a rapidement été élargi à d’autres acteurs, notamment les EPNFD, le ministère de la Justice, les forces de l’ordre, le ministère du Commerce et les douanes.
En mai 2025, le projet s’achèvera après 18 mois de chantiers. Dans ce cadre, nous souhaitons recruter un expert pour assurer la finalisation du suivi-évaluation du projet, ainsi que l’animation d’ateliers de capitalisation et la contribution à la rédaction du rapport final.
Profil souhaité
L’expert devra disposer des compétences suivantes :
- Expérience confirmée en suivi-évaluation de projets internationaux.
- Expérience avérée dans la conception et l’animation d’ateliers de capitalisation et capacité à produire rapidement une synthèse des ateliers (la restitution aura lieu 3 jours après les ateliers)
- Capacités rédactionnelles et analytiques pour la production de rapports.
- Une expertise dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme serait un plus.
- Une connaissance des référentiels du GAFI et des mécanismes d’évaluation serait un plus.
- Maîtrise du français et capacité à interagir avec des parties prenantes institutionnelles.
Informations complémentaires
- Durée : Mission court terme entre début mars et mi-mai 2025 avec période de travail à distance et mission terrain à Djibouti.
- Lieu : Travail à distance + mission à Djibouti (9-16 avril 2025).
- Rémunération : l’expert sera rémunéré en modalité forfaitaire, sur remise des différents livrables. Budget estimatif pour la prestation 15k EUR. Les frais de déplacements à Djibouti sont à la charge d’expertise France.
Critères de sélection des candidatures
Le processus de sélection des candidats s'opérera selon le(s) critère(s) suivant(s) :
- Compétences du candidat en lien avec la mission d’expertise
- Expériences du candidat en lien avec la mission d’expertise
Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires :
- gouvernance démocratique, économique et financière ;
- paix, stabilité et sécurité ;
- climat, agriculture et développement durable ;
- santé et développement humain.
Dans ces domaines, Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, mobilise de l’expertise technique et joue un rôle d’ensemblier de projets faisant intervenir de l’expertise publique et des savoir-faire privés.